Fraudster Arrested Bhopal News : भोपाल। मध्य प्रदेश सहित हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम के निवेशकों को ‘QFX’ पोंजी स्कीम के नाम पर ठगने वाले घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा प्रहार किया है। ED ने उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख एजेंट नवाब हसन को गिरफ्तार कर लिया, जिसे PMLA कोर्ट ने 9 दिनों की ED हिरासत में भेज दिया। यह गिरफ्तारी 17 सितंबर को हरिंदर पाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद दूसरी है।
जानकारी के मुताबिक, ED ने घोटाले से जुड़े 185 बैंक खातों में 391 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं। स्कीम में दुबई स्थित सरगना लवीश चौधरी (उर्फ नवाब अली) के इशारे पर 10,000 से ज्यादा निवेशकों को 5-6% मासिक रिटर्न का लालच देकर लूटा गया। पैसे इकट्ठा कर USDT क्रिप्टोकरेंसी और पेमेंट एग्रीगेटर्स से दुबई भेजे जाते थे। ED ने इसे ‘पिरामिड स्कीम’ करार दिया, जो बॉट/एआई-बेस्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग का झांसा था।
घोटाले का पूरा खुलासा
ED की जांच में सामने आया कि QFX (जिसे YFX, BotBro, BotAlpha, CrossAlpha, MineCrypto भी कहा जाता) एक अनियमित जमा योजना थी। आरोपियों ने निवेशकों को ‘रोबोट/AI-बॉट फॉरेक्स ट्रेडिंग’ का लालच दिया, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई असली ट्रेडिंग नहीं हुई। डैशबोर्ड पर काल्पनिक बैलेंस दिखाकर नए निवेशकों का पैसा पुराने को चुकाने में लगाया।
हसन ने पश्चिमी UP में 10,000+ निवेशकों का आधार बनाया और दुबई के लवीश चौधरी से जूम कॉल कर विश्वास जगाता। पैसे USDT क्रिप्टो और पेमेंट गेटवे से दुबई भेजे जाते। ED ने कहा, “हसन ने निर्दोषों को गुमराह कर पब्लिक डिपॉजिट जुटाए, जो POC (क्राइम प्रोसीड्स) लॉन्ड्रिंग का हिस्सा था।”
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घोटाला हिमाचल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और असम में दर्ज FIRs से जुड़ा। फरवरी 2025 में ED ने दिल्ली, नोएडा, शामली (UP) और रोहतक (हरियाणा) में सर्च की, जहां 90 लाख कैश जब्त हुआ। जुलाई में और सर्च से 391 करोड़ फ्रीज। शेल कंपनियां जैसे QFX Trade Ltd, Npay Box Pvt Ltd, Capter Money Solution Pvt Ltd शामिल।
17 सितंबर को हरिंदर पाल सिंह गिरफ्तार हुआ, जिसने हसन को पश्चिमी UP का प्रमुख एजेंट बताया। हसन को गुरुवार को गिरफ्तार कर PMLA कोर्ट ने 9 दिन ED हिरासत सौंपी। ED ने कहा, “हसन दुबई जाने की योजना बना रहा था।” मास्टरमाइंड लवीश चौधरी फरार है। ED की चंडीगढ़ जोनल ऑफिस ने जांच की, जो IPC के तहत FIRs से शुरू हुई।
391 करोड़ फ्रीज, शेल कंपनियां उजागर
फरवरी 2025 में ED ने सर्च में 90 लाख कैश जब्त किया। जुलाई में 185 बैंक खातों में 391 करोड़ POC फ्रीज। शेल कंपनियां: QFX Trade Ltd, Npay Box Pvt Ltd, Capter Money Solution Pvt Ltd, Rainet Technology Pvt Ltd, Kindent Business Solution Pvt Ltd, Mool Business Solution Pvt Ltd, Tiger Digital Services Pvt Ltd।
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ED ने कहा, “निवेशकों को गुमराह कर POC लॉन्ड्रिंग की।” स्कीम में 10,000+ निवेशकों ने लाखों रुपये लगाए। प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेडिंग नहीं, सिर्फ काल्पनिक बैलेंस।” पैसे दुबई भेजे जाते, जहां लवीश चौधरी विलासिता बिताते। हिमाचल पुलिस की FIR से शुरू जांच अब मल्टी-स्टेट घोटाला बन गई।
